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金盛贵金属交易平台合规与可靠性分析存在潜藏监管漏洞风险
来源:
2025-03-23
编辑:晓露

  金盛贵金属拥有香港相关机构监管资质及AA类行员身份,但仅适用于香港地区,不能作为其在内地开展业务的合法依据,无法覆盖内地用户的权益保障需求。


 依据中国人民银行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,任何在境内开展贵金属交易的机构,必须取得相应金融资质,履行客户尽职调查、大额交易上报等义务,客户资金需实行隔离存放并接受审计监督。同时,我国明确规定,未经批准擅自开展外汇按金交易、跨境贵金属交易属于违法行为,客户委托未批准机构进行相关交易不受法律保护。

在此提醒,投资者参与贵金属交易需严格核查平台内地合规资质,警惕高收益宣传陷阱。金盛贵金属无内地合规资质、可能存在违规运营,其平台可能存在投资风险需警惕!

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